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对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人 在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
建立业务关系 为客户提供规定金额以上的一次性现金汇款 为客户提供规定金额以上的一次性现钞兑换 为客户提供规定金额以上的一次性票据兑付
出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 提前预约，说明办理现金汇款等业务的具体时间、金额 出示真实有效的身份证件及户籍证明 出示真实有效的身份证件及相关交易结算凭证
驾驶证 身份证件或者其他身份证明文件 工作证 学生证
真实有效的身份证件 组织机构代码证或身份证 真实有效的身份证件或者其他身份证明文件 身份证
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新。 按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。 在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份。 保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息。
与客户建立业务关系 向他行汇款20000元人民币 将1500元美金兑换成人民币 支取150000元人民币现金
湘公网安备 43130202000226号