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任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供（）。

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金融机构应建立客户_____审查在本机构办理存款结算等业务的客户的身份金融机构为个人客户开立存款账

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经监事会或者其他高级管理层的批准

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供真实有效的

工作证身份证件驾驶证身份证复印件

依据中华人民共和国反洗钱法任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服

对于风险程度显著较低且预估能够有效控制其风险的客户金融机构可直接将其确定为低风险等级但此类客户不应

在同一金融机构的金融资产净值超过一定限额与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系客户为非居民，或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件由非职业性中介机构或无亲属关系的个人代理客户与金融机构建立业务关系

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反洗钱法规定在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供真实有效的身份

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中华人民共和国反洗钱法规定任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或其他高级管理层的批准

依据反洗钱法任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他____的批准

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供什么文件

未经银监会批准任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供真实有效的

中华人民共和国反洗钱法规定任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供的身份证件或

正确合法真实有效合理

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时应当了解有关境外金融机构业务声誉内部控制接受监管

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时应

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时都应当提供真实有效的身

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