(　) 年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反__融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作

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金融行动特别工作组（FAT成立于1989年的西方七国首脑会议我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FAT的正式成员金融行动特别工作组（FAT的主要成果包括提出反洗钱于反__融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单金融行动特别工作组（FAT是目前全球最用影响的专业反洗钱和反__融资国际组织

我国是金融行动特别工作组FATF的正式成员

金融行动特别工作组的英文简称为

CFA FTF CATF FATF

金融行动特别工作组FATF在下面哪一年没有对反洗钱四十项建议进行修改

1996年 2003年 2009年 2012年

简述金融行动特别工作组FATF建议实施客户身份识别制度的非金融行业

金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议提出各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身

金融行动特别工作组FATF在年制定了关于跨境现金携带的反__融资第九项特别建议

2001年 2004年 2005年 2012年。

金融行动特别工作组FATF1990年提出的四十项建议在以下哪些年份进行了修改

1996年 2003年 2012年 2014年

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组FATF是在哪一年

1989年 1992年 1999年 2000年

金融行动特别工作组FATF是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织

2007年6月28日金融行动特别工作组全体会议以协商一致的方式同意中国成为FATF观察员

年金融行动特别工作组FATF发布金融业风险为本的反洗钱及反__融资方法指引高级原则和程序将风险为本

2003年 2007年 2012年 2013年

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组FATF是在哪一年

1989 年 1992 年 1999 年 2000 年

为指导金融机构有效防范洗钱风险金融行动特别工作组FATF发布了关于防止利用银行系统洗钱的声明开启了国

金融行动特别工作组FATF的40条反洗钱建议提出在某些低风险情况下各国可以决定让金融机构采取精简或简

金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施

开展新的现场评估要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议提交进展报告；金融行动特别工作组__向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

全球性反洗钱组织金融行动特别工作组的英文缩写是

FCTF FATF FATC

中国何时成为金融行动特别工作组FATF的正式成员

金融行动特别工作组FATF33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员

2004年2月 2005年1月 2005年10月 2006年1月

(　) 年，金融行动特别工作组（FATF）发布金融业《风险为本的反洗钱及反__融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作

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