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下阶段案件防控工作安排 对银行业金融机构和有关责任人员的追究情况 案件的司法结论判定 银行业金融机构整改方案
对因故意、过失或不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律解除劳动合同； 涉嫌违法犯罪的，无论金额大小，一律开除； 对流程制约岗位和业务管理、监督等条线未尽职尽责，或知情不举的间接责任人员由本级或上级有权部门依据有关规定一并追究责任； 对因故意导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律开除留用； 对因不尽职导致发生重大案件的直接责任人员，在核清违法违规事实后，按规定程序，一律开除。
凡被检查出的，从重处理 凡瞒案不报、压案迟报、继续作案的，从重处理 凡知情不报，甚至伙同作案的，从重处理 凡新发生的案件，从重处理
涉案条线部门负责人 机构分管负责人 机构主要负责人 其他案件责任人员
主动釆取有效措施消除或减轻危害后果的 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的 对违法违规事实或发现的重要案件线索不及时报告、制止、处理，从而引发案件或导致案件情节进一步加重的 对上级机构或银行业监督管理机构指出的内部控制薄弱环节或提出的整改意见，未釆取落实措施或落实不到位，发生案件的案发后及时报告并积极采取补救措施的
支行案件责任人员 总行财务部门负责人和分管财务高管 总行主要负责人 办事处财务条线负责人及办事处主任
涉案条线部门负责人 机构分管负责人 机构主要负责人 其他案件责任人员
未按规定保证安全防范设施所需的资金投入导致案件发生的 发生案件迟报、漏报、谎报或隐瞒不报的 阻挠、抗拒案件调查和处理的 隐瞒事实真相，伪造、隐匿、篡改、毁灭证据的
作案人员 违法违规行为的实施人或参与人 未有效履行管理职责，导致有关环境内部控制失效，致使案件发生的条线部门负责人 为有效履行监督职责，应当发现未及时发现、报告案件及风险的人员
监管严重失职，致使内部控制严重失效，从而引发案件的 指使、授意、教唆或胁迫他人违法违规操作，发生案件的 案发后，瞒报或故意漏报、迟报、错报案件信息的 发生重大、恶性案件，或二年内发生同质同类案件的
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