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某商业银行客户经理为客户设计外汇资产结构规避外汇风险 某商业银行客户经理利用关联企业委托贷款为客户规避所得税 某商业银行客户经理为客户推荐国债 某商业银行客户经理为客户设计用汇方案
与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易 进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易 与特定客户或供应商发生大额交易 进行实质与形式不符的交易 易货交易
定期或不定期开展针对整个集团客户的联合调查，掌握其整体经营和财务变化情况 核查借款人或其主要股东对外担保情况 核查借款人关联方及关联交易等情况及变化趋势 核查集团客户内部股权关系变化情况 核查集团客户全部成员企业资金交易对手的情况
关联方包括发行人参与的合营企业 关联方不包括发行人参与的联营企业 与关联方合作研究与开发或技术项目的转移也属于关联交易 无法避免的关联交易应遵循市场公正、公平、公开的原则
客户经理应敦促债务关联人优先采用拍卖、交易所挂牌转让等公开竞价方式处置资产 客户经理应尽量协调拍卖机构或交易所在农业银行设立账户，收取相应拍卖保证金和处置价款 客户经理应向债务关联人推荐使用我行库内拍卖机构，或者与我行签有战略合作协议的交易所 客户经理应尽量协调拍卖机构或交易所降低交易费用
关联方包括发行人参与的合营企业 关联方不包括发行人参与的联营企业 与关联方合作研究与开发或技术项目的转移也属于关联交易 无法避免的交联交易应遵循市场公正、公平、公开的原则，关联交易的价格或收费原则上应不偏离市场独立第三方的标准；对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准
如客户授信额度可用余额不足，客户经理应按照华夏银行授信审批程序为客户追加授信额度 对符合特别授信条件的，按华夏银行特别授信有关规定进行审批 若代理进口业务双方属于关联企业或集团企业的，应按华夏银行集团客户进行管理 如客户非华夏银行授信客户的，可参照特别授信业务办理，合作一段后再申请授信额度
本企业的董事及其近亲属 本企业的高级管理人员及其近亲属 本企业的一般员工及其近亲属 本企业的董事、监事、高级管理人员及其近亲属所有或者实际控制的企业
关联方包括发行人参与的合营企业 关联交易的价格或收费，原则上应偏离市场独立第三方的标准 与关联方合作研究与开发或技术项目的转移也属于关联交易 无法避免的交联交易应遵循市场公正、公平、公开的原则
关联方关系的性质 关联交易的金额和交易类型 关联交易未结算项目的金额 定价政策
关联方关系的性质 关联交易的金额和交易类型 关联交易未结算项目的金额 定价政策
日常经营费用分析功能 还贷资金来源分析功能 关联客户资金往来情况监控功能 货款归行占比分析功能
湘公网安备 43130202000226号