依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是（）

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从事的机构履行客户身份识别客户身份资料和交易记录保存义务适用金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易

投资业务汇兑业务支付清算业务基金销售业务

第三方未采取符合金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法要求的客户身份识别措施的由该

非现场监管报表中客户身份识别情况统计表填报的依据是

《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《反洗钱非现场监管办法（试行）》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

金融机构客户身份识别情况统计表填报依据为

《金融机构反洗钱规定》《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》《反洗钱非现场监管办法（试行）》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当釆取

按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定下列说法正确的有

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料保存的交易记录包括有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料

按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存

金融机构客户身份识别情况统计表填报依据为

《金融机构反洗钱规定》《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》《反洗钱非现场监管办法(试行)》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定金融机构委托其他金融机构向客户销售金融

销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构应当保存的客户身份资料包括

记载客户身份信息的记录和资料每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法的立法宗旨是

预防洗钱和__融资活动规范金融机构客户身份识别规范金融机构客户身份资料和交易记录保存行为维护金融秩序

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法什么时候施行

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法是以什么形式发布的

金融机构应当按照金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法建立客户身份资料和交易记录