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在洗钱罪中，行为人没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的，一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立 上游犯罪事实可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
禁止向__主义提供资助的国际公约 禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约 打击跨国有组织犯罪公约 反腐败公约
毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 __活动犯罪 走私犯罪
毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 __活动犯罪 走私犯罪
毒品犯罪、和社会性质的组织犯罪 __活动犯罪、走私犯罪 贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪 金融诈骗犯罪
要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 要求各国政府加强反洗钱金融监管 要求各国政府建立金融情报中心 要求各国进行反洗钱国际合作。
要求各国将有关各类严重犯罪的洗钱行为定为刑事犯罪 要求各国政府加强反洗钱金融监管 要求各国政府建立金融情报中心 要求各国进行反洗钱国际合作
毒品犯罪 黑社会性质的组织犯罪 __活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等
凡隐匿或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移，或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为。 通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。 洗钱就是隐藏收益的存在、收益的非法来源或收益的非法使用，使之合法化的过程。 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、__活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行的行为。
黑社会性质的组织犯罪 破坏金融管理秩序犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪 __活动犯罪
黑社会性质的组织犯罪 毒品犯罪 __活动犯罪 走私犯罪 贪污贿赂犯罪
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