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变更银行结算账户申请书和特殊业务申请书内容是否正确无误，法人或被授权人签名确认。 身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效。 相关证明文件真实性、有效性。 复印件的盖章真实、齐全。 活期储蓄存款存折的真实性、有效性。
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录 检查有效身份证件真伪,核对客户身份 审核客户提交的申请书填写是否正确,是否已签字确认 审核保证金账户缴存金额是否足够 审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
错账业务的冲正 业务数据（信息）的变更 结算账户开立、撤销的审核 柜员权限调整的审核 内部账户资金划转的审批
受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，需核对企业证明文件文件原件 受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，无需核查单位法定代表人、授权人身份 受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人意愿。 受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人身份信息
检查有效身份证件真伪，核对客户身份 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认 审核银行卡是否已关联其他贷款账户 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录 审核客户提交的扣费账户是否真实、合法
审核贷款账户信息错误是否真实。 审核维护后的内容是否已按事实修正。 审核是否有当天已创建贷款账户而未放款的情况。 审核银行卡是否已关联其他贷款账户。
收款方账号、户名是否齐全 单位转入个人的款项是否符合现金管理规定 款项来源和用途是否符合规定 账户余额是否足够支付
利用员工个人账户重复操作柜台业务 通过自助业务虚增业务量 以员工个人账户为媒介进行对公存款和个人存款之间互转 引导客户在自助服务区办理取款业务
柜员清点现金与缴费金额是否一致 个人结算账户的审核参照单折，银行卡业务审核要点 支票审核参照支票审核要点 柜员无需与客户核对机主姓名
进入“2903注册收款方账户”菜单； 柜员输入客户证件类型，证件号码； 客户输入电子银行密码； 柜员按申请表内容为客户增加电话银行收款方账户； 柜员提交并打印“变更（注销）申请表（个人）”，第一联由银行作为传票留存，第二联交客户。
审核客户的电话银行签约信息是否修改 审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录 若为对公客户打印回单或发票的，需审核办理人是否为对公客户的法人代表或有权人 审核银行卡是否已关联其他贷款账户 审核账户状态是否正常
单位开立、变更、撤销人民币单位银行结算账户及变更客户预留印鉴。 个人开立、变更、撤销个人银行结算账户、个人储蓄账户业务；批量开立的个人银行结算账户激活业务； 个人账户挂失、个人账户密码修改、重置业务。 个人申请签发银行本、汇票业务及支票、本票、汇票持票人为个人的提示付款业务。 个人汇兑业务（含上海地区个人贷记业务）。
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录 检查有效身份证件真伪，核对客户身份 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认 审核保证金账户缴存金额是否足够 审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
审核“批量开户通知书“的资料是否齐全 审核“批量开户通知书“的资料及印鉴是否真实 对明细身份证明进行联网核查 审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致
开立龙卡信用卡 开立账户金账户 账户金非交易过户 账户金交易委托
到公积金业务银行网点查询并确认存量职工信息 个人账户设立 个人账户转移 个人账户启封
开户许可证、撤销银行结算账户申请书的真实性、有效性 身份证件是否符合实名制要求，如提供中国公民身份证应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效 审核客户填写的撤销银行结算账户申请书、特殊业务申请表内容是否正确无误 审核客户遗失声明、资信证明申请书的内容是否正确
湘公网安备 43130202000226号