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单个柜员独自完成操作 一个柜员加主管授权完成。 须由一个柜员录入，另一个柜员审核，主管授权三级管理。 由一个柜员录入基本信息，另一个柜员打印两码。
“[660002]个人网银客户信息查询/注销” “[660004]个人网银动态口令管理” “[660008]个人网银证书管理” “[660001]个人网银客户签约”
受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，需核对企业证明文件文件原件 受理企业账户开户、变更或挂失补办印鉴时，无需核查单位法定代表人、授权人身份 受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人意愿。 受理个人账户开户申请或开通网银时，需要核实申请人身份信息
“[660033]企业网银交易限额管理” “[660028]企业网银操作员管理” “[660020]企业网银客户签约” “[660029]企业审核流程管理”
申请表客户留存联、证件、介质交付客户 登陆密码重置或证书申请、证书更新后需提醒客户自行到广东农信个人网银入口页面进行首次登陆设置或证书下载 申请表银行留存联和证件复印件专夹保管，定期装订 打印手续费凭证或发票，第一联交客户，第二联作业务传票
检查有效身份证件真伪，核对客户身份 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认 检查法人代表或代理人身份证件、委托书、企业证件原件的真伪 审核挂账的发起渠道，失败的具体原因 审核银行卡是否已关联其他贷款账户
严禁批量办理个人电子银行注册业务 。 严禁为非客户本人办理个人电子银行注册 、变更业务 。 严禁未经客户本人同意开通任意转账 、网上消费支付功能 。 严禁使用客户证书及密码代理客户操作电子银行账户 。 严禁代客户保管已解冻证书
受理个人账户开户（卡）申请或开通网银时，不按规定核实申请人意愿和身份信息 代客户签名、设置/重置/输入密码 柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告 利用客户账户过渡本人资金
“[660009]企业用户证书管理” “[660020]企业网银客户签约” “[660029]企业审核流程管理” “[660028]企业网银操作员管理”
打印手续费凭证或发票，第一联交客户，第二联作业务传票 申请表客户留存联、证件、介质交付客户 提醒客户及时进行首次登陆设置或证书下载 申请表银行留存联和证件复印件专夹保管，定期装订
客户自行在网站注册开通个人网银（仅限普通版） 持有效中信卡（借记卡、信用卡）或存折到任一网点办理开通手续； 通过授权委托的方式委托他人到任一网点办理开通手续 通过我行非现场授权开户方式开通个人网银
“[660029]企业审核流程管理” “[660009]企业用户证书管理” “[660028]企业网银操作员管理” “[660020]企业网银客户签约”
“[660002]个人网银客户信息查询/注销” “[660007]个人网银客户锁定/解锁” “[660004]个人网银动态口令管理” “[660008]个人网银证书管理”
审核客户提交的签约账号是否存在通过电话银行进行转账或汇款的记录 检查有效身份证件真伪，核对客户身份 审核客户提交的申请书填写是否正确，是否已签字确认 审核保证金账户缴存金额是否足够 审核是否存在同一贷款账户部分抵债的情况
客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规 个人客户填写的《申请表》、《协议》上的签字是否有效 确认客户本人办理，安全介质需当面交付客户本人 保证金账户是否按规定圈存，保证金比例是否符合规定
“[660002]个人网银客户信息查询/注销“ “[660007]个人网银客户锁定/解锁“ “[660008]个人网银证书管理“ “[660001]个人网银客户签约“
“[660029]企业审核流程管理” “[660009]企业用户证书管理” “[660028]企业网银操作员管理” “[660020]企业网银客户签约”
“[660002]个人网银客户信息查询/注销” “[660007]个人网银客户锁定/解锁” “[660008]个人网银证书管理” “[660001]个人网银客户签约”
“[660006]个人网银登陆密码重置” “[660010]usbkey初始化” “[660007]个人网银客户锁定/解锁” “[660008]个人网银证书管理”
“[660006]个人网银登陆密码重置” “[660004]个人网银动态口令管理” “[660008]个人网银证书管理” “[660001]个人网银客户签约”
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