你可能感兴趣的试题
集中转入，集中转出 集中转入，分散转出 分散转入，集中转出 分散转入，分散转出
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构反洗钱规定》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《中华人民共和国反洗钱法》
2006年11月14日 2006年12月1日 2007年1月1日 2007年3月1日
《金融机构反洗钱规定》 《人民币银行结算帐户管理办法》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
《金融机构反洗钱规定》 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 我行反洗钱方面规定 《人民币银行结算账户管理办法》
《银行账户管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 《大额现金支付登记备案规定》 《境内外汇账户管理规定》
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
金融机构反洗钱规定 人民币大额和可疑支付交易报告管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
2003年3月1日 2002年3月1日 2004年3月1日 2003年4月1日
一般支付交易 可疑支付交易 正常交易 收、付款交易
湘公网安备 43130202000226号