为确保大额交易数据的准确性各分支局应采取核查通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易-X题卡

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考评各分公司站址资源数据填报准确性、填报内容完整性、数据与实物一致性考评各分公司站址资源数据填报准确性、填报内容完整性考评各分公司站址资源数据填报完整性、填报内容合理性、数据与实物一致性考评各分公司站址资源数据填报完整性、填报内容合理性

表问数据的对照关系失实数据信息无理由陡增 .陡降所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据报表体现分支机构数少于实际数

安全性准确性有效性合法性

收集与目标有关的数据和信息通过鉴别，确保数据和信息的准确性和安全性采取各种有效的方法，对数据和信息进行分析确保数据和信息能为使用者得到和利用根据对事实的分析、过去的经验和直觉判断做出决策并采取行动

真实性；完整性；及时性；准确性

单向上报双向上报多向上报选择上报

对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。

确保数据记录的完整性和准确性确保数据处理的完整性和准确性限制访问特定的数据和资源为处理结果提供审计轨迹

风险控制系统管理信息系统数据传递系统大额上报系统

数据规范性逻辑性核查通过记录的字段总数/字段总数有效记录中数据规范性逻辑性核查通过记录的字段总数/有效记录的字段总数有效记录中数据规范性核查通过记录的字段总数/有效记录的字段总数有效记录中数据逻辑性核查通过记录的字段总数/有效记录的字段总数

对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如斗身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

表间数据的对照关系失实数据信息无理由陡增、陡降所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据报表体现分支机构数少于实际数

对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件。有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

确保数据记录的完整性和准确性确保数据处理的完整性和准确性限制访问特定的数据和资源为处理结果提供审计轨迹

为确保大额交易数据的准确性，各分支局应采取（）核查、通过银行或申报主体确认与现场核查相结合的方式开展大额交易重点核实工作。