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各分支局应按季度对辖内单笔货物贸易项下收入(支出)金额3000万美元(含)以上,其他项下收入(支出)金额()美元(含)以上的大额交易进行重点核实。

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“三来一补” 企业的“加工费” 和“综合费” 外汇收入结汇  运输工具在跨境港口购买的货物和更换零部件的修理外汇收入结汇  出口信用保险项下的赔款外汇收入结汇和对外赔款支出售汇  经海关报关的大宗样品费的外汇收入结汇或外汇支出售汇  
中等风险(含)以上或单笔金额超过100万  中高风险(含)以上或单笔金额超过100万  中等风险(含)以上或单笔金额超过300万  中高风险(含)以上或单笔金额超过300万  
纳入海关统计的货物贸易  未纳入海关统计的货物贸易  服务贸易  初次收入(收益)  
货物贸易——居民个人  货物贸易——非居民个人  货物贸易——中资机构  货物贸易——外资机构  
货物贸易-一般贸易收入  货物贸易-补偿贸易收入  货物贸易-边境贸易收入  货物贸易-其他收入  
C类企业贸易外汇收支;  B类企业超可收、付汇额度的贸易外汇收支;  A 类企业同一合同项下转口贸易收入金额超过相应支出金额20%(不含)的贸易外汇收支;  退汇日期与原收、付款日期间隔在 180 天(不含)以上或由于特殊情况无法按照货物贸易外汇管理指引实施细则中相关规定办 理的退汇。  
货物贸易外汇监测系统  个人结售汇系统  银行结售汇统计系统  国际收支网上申报系统(银行版)  
货物贸易项下支出  境外承包工程、佣金、运保费项下费用支出  与境外账户相关的境外银行费用支出  经外汇局核准或登记的资本项目支出  
可以办理异地付汇  货物贸易法规规定需提供进出口货物报关单的,保税项下货物贸易可以以进出境货物备案清单替代  银行无需办理进口货物报关单电子底帐核注  银行无需向外汇局报送外汇账户管理信息系统相关数据  
纳入海关统计的货物贸易  未纳入海关统计的货物贸易  服务贸易  初次收入(收益)  
《货物贸易外汇业务登记表》  《fI{口收入存放境外登记表》  《出口收入存放境外资格登记表》  《账户收支信息报送协议》  
货物贸易项下代付和服务贸易项下代付  仅限货物贸易项下代付  仅限服务贸易项下代付  
货物贸易项下支出  境外承包工程、侧金、运保费项下费用支出  与境外账户相关的境外银行费用支出  经外汇局核准或登记的资本项目支出  

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