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涉外收入申报 境内收入申报 境外汇款申报 境内汇款申报 账户内结售汇申报
客户签约 客户话费充值 资金清算 报表 对账与冲正
复核人员把关不严 由于操作人员维护的信息不正确，导致对方无法收到资金 账户行在我方账户维护不正确，导致日常业务无法记账 该网点不具备受理该业务的权限 业务受理不及时，影响客户的资金调度使用
打包放款 代理福费廷 提货担保 融资归还 融资上限维护
代收到单 代收到单修改 代收付款 代收拒付 未付款结清处理
广东农信社（行）是否与付款人、委托单位签订业务协议并明确各方的权利义务 对已签订的协议检查是否存在有效期限内 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 委托人必须在广东农信社（行）开立单位银行结算账户，该账户已通过年审并在有效期内 差错处理人员作案
手工录入报文信息时，录入要素与真实报文信息不一致 申报信息没有及时上报或申报有误 复核柜员把关不严 没有根据汇款类别入相对应的客户账 由于报送的信息不正确，造成银行损失
录入、复核、审批都必须为不同机构的不同柜员 提交记账可以是录入柜员 提交记账可以是可以同一个机构其他有权限操作该交易的柜员 提交记账可以是复核柜员
转贴现类型未正确分类 需注意如利率数值等其他要素是否需要修改 票据交付后，是否收到清算资金 资金管理部门有无审批确认 贴出前，有无签订转贴现协议或合同
信用证到单通知 到单拒付通知及其处理 到单修改 信用证退单申请及其处理 信用证到单展期
业务交易单/表单管理不妥，重复补打 打印没有及时执行，影响客户资金的及时入账 打印的信息与客户提交的原始凭证信息不一致 支票是否真实、有效，是否在有效期内 没有根据实际的业务情况，任意对重空进行销号处理
委托人信息创建 小区账户的创建 业主户住宅专项维修资金的缴纳 业主户住宅专项维修资金的销户 业主账户的查询和维护
账户状态 开户行机构号 账户币别 外汇账户属性 账户余额
拆出的币种 拆出的金额 起息日 对手行的信息 经办人员是否具备办理业务的权限
信用证预通知 信用证通知 非广东农信社通知 信用证来证修改 电提不符处理
补换发维修资金对账簿（612350） 挂失维修资金对账簿（612352） 业主账户销户冲正（612342） 解挂维修资金对账簿（612355） 支取方式变更及密码管理（612356）
湘公网安备 43130202000226号