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为打击毒品犯罪采取的措施 采取有效措施遏制__现象的行为 为打击非法金融活动采取的措施 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
预防洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 打击犯罪
签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展 将洗钱犯罪定为刑事犯罪 洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛 制定将犯罪收益查封和冻结的法律
预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 预防和打击洗钱活动, 维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 预防或打击洗钱活动, 维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪
打击黑社会组织犯罪 遏制__现象 预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪 打击非法金融活动
采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为 采取有效措施遏制__现象的行为 为打击非法金融活动采取的措施 为打击黑社会组织犯罪所采取的措施
预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
通过对大额交易的宏观分析, 可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、 区域和交易种类等 通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析, 有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪 在反洗钱调查和侦查过程中, 可以提供资金去向的有关线索 通过对大额交易的交叉分析核对, 有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
发现洗钱犯罪 打击洗钱犯罪 预防洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪及相关犯罪
反__融资 打击毒品犯罪 反扩散融资 打击与税务犯罪有关联的洗钱。
预防洗钱活动 维护金融秩序 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 打击犯罪
预防洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 打击洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防和打击洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪 预防或打击洗钱活动, 维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
法人可以构成洗钱犯罪主体 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定
法人可以构成洗钱犯罪主体 只有自然人才能构成洗钱犯罪主体 上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体 上游犯罪嫌疑人审判之前, 洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定