金融机构在采取持续的客户身份识别措施时，应关注哪些情况 ?（）

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根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构通过第三方识别客户身份的

应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任。金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

金融机构在采取持续的客户身份识别措施时应关注哪些情况

客户及其日常经营活动客户办理结算情况客户买卖外汇情况客户开销户情况

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取的客户身份识别措施关注客户及其日常经营活动金融交易情况及时

持续稳妥间断积极

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采

财务状况资金构成经营活动金融交易

客户要求开立基金账户时金融机构应采取哪些客户身份识别措施

与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常及时提示客户更新资料信

经营活动经营状况金融交易情况经济状况

金融机构在进行交易时应该采取的客户尽职调查措施包括

识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，便金融机构充分了解受益所有人了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息对业务关系采取持续的尽职调查。

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法中规定金融机构委托其他金融机构向客户销售金融

销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合其内部反洗钱制度销售金融产品的金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息

金融机构在采取持续客户身份识别措施应关注那些情况

客户经日常经营活动客户办理结算情况客户买卖外汇情况客户开销户情况

与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施

关注客户及其日常经营活动金融交易情况及时提示更新资料信息

根据金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法金融机构通过第三方识别客户身份的

应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常经营活动金融交易情

经营活动资金来源资金用途经济状况

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采

适当持续定期不定期

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常金融交易情况及时提示

经营活动资金来源资金用途经济状况

在与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施当对客户及其交易的风险认知程度发生变

金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当采取持续

金融机构在进行交易时应该采取的客户尽职调查措施包括

识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解受益所有人了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息对业务关系采取持续的尽职调查

金融机构在进行交易时应该采取的客户尽职调查措施包括

识别客户身份，并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息核实客户身份识别受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份，使金融机构充分了解收益所有人了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息对业务关系采取持续的尽职调查

与客户的业务关系存续期间金融机构应当采取持续的客户身份识别措施关注客户及其日常经营活动金融交易情况

经营活动经营状况金融交易情况经济状况

金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法规定金融机构在与客户的业务存续期间应当采取持

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