你可能感兴趣的试题
“多部门配合”是指银保监会、证监会等有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责 “一部门主管”是指中国人民银行作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作 我国反洗钱监管体制总体特点是“一部门主管、多部门配合” 国务院金融稳定发展委员会是全国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
中国人民银行 公安部 中国反洗钱信息监测中心 中国银行业监督管理委员会
中国人民银行 公安部 中国反洗钱信息监测中心 国务院
组织协调全国的反洗钱工作 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况 在职责范围内调查可疑交易活动
中国人民银行 公安部 中国反洗钱信息监测中心 保监会
中国人民银行 中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会
规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
国务院反洗钱行政主管部门 中国证券监督管理委员会 银行监督管理局反洗钱处 财政部反洗钱行政司
中国人民银行 公安部 中国反洗钱信息监测中心 国务院
湘公网安备 43130202000226号