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风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性 会计记录和财务报告的准确性和可靠性 内部控制的健全性和有效性 核算监管资本、考核财务绩效
组织对抗风险的能力 管理信息系统的安全可靠性 控制活动执行的有效性 管理权限的集中程度
推进建设项目管理的制度化、规范化 提高建设项目经济效益 促进建设项目总体目标的实现 将处理风险的成本降到最低
健全性、有效性、独立性、安全性 健全性、有效性、独立性、审慎性 健全性、有效性、全面性、安全性 健全性、有效性、独立性、可靠性
风险控制措施、信息与沟通以及内部监控等方面 内部环境与目标设定 面临的以及潜在的风险 各类风险发生的可能性及其影响程度
风险状况及风险识别,计量,监控程序的适用性和有效性 内部控制的健全性和有效性 适时修订规章制度和操作规程使其符合法律的监管要求 会计记录和财务报告的准确性和可靠性
健全性、合理性、有效性 健全性、合法性、有效性 完备性、合理性、有效性 及时性、合规性、有效性
健全性、有效性和准确性 准确性、适应性和有效性 健全性、适应性和准确性 健全性、有效性和适应性
内部控制的健全性和有效性 风险状况及风险识别,计量,监控程序的适用性和有效性 经营管理的合规性及合规部门工作情况 银行是否制定了有效的政策,措施和规定来管理业务活动
健全性、稳定性、条理性 健全性、合理性、有效性 健全性、稳定性、合理性 条理性、稳定性、有效性
风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 会计记录和财务报告的准确性和可靠性 内部控制的健全性和有效性 适时修订规章制度和操作规程，使其符合法律和监管要求
内部控制的健全性和有效性 风险状况及风险识别、计量、监控程序的适用性和有效性 机构运营绩效和管理人员履职情况等 参与责任认定工作 负责资产保全
Ⅰ和Ⅲ。 Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ和Ⅴ。
内部控制的健全性和有效性 与风险相关的资本评估系统情况 是否制定了有效的政策、措施和规定来管理业务活动 风险状况及风险识别、计量、监测和控制程序的适用性和有效性
对抗风险的能力 可能引发风险的内外因素 风险管理的具体方法及效果 风险发生的可能性和预计带来的后果
全面风险管理机制的健全性及有效性的评价 风险识别的适当性及有效性评价 战略层面的总体业绩评价 风险评估方法的适当性及有效性评价
战略层面的总体业绩评价 全面风险管理机制的健全性及有效性的评价 风险识别的适当性及有效性评价 风险评估方法的适当性及有效性评价 风险应对措施的适当性和有效性评价
湘公网安备 43130202000226号