简述银行案件风险定义及其防控措施-X题卡

《银行业金融机构案件处臵工作规程》《银行业金融机构案件防控工作管理制度》《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》

对口挂牌交叉风险

《银行业金融机构案件防控工作管理制度》《银行业金融机构案件防控工作联席会议制度》银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》《银行业金融机构案件处置工作规程》

能否采取有效措施来规范各项业务操作是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位置是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序

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内控执行力建设案件责任追究与整改内审稽核工作力度案件防控工作组织、工作质量

案件防控工作组织推动和采取防控措施的情况风险自查自评和排查工作情况主动排查情况及成效发案银行业金融机构落实整改措施和问责情况

安全保卫部门法律合规部门风险管理部门办公室

案件防控工作组织、工作质量内审稽核工作力度内控执行力建设案件责任追究与整改

防范意识防控意识忧患意识风险意识

重大事项报告制度案件风险信息报告制度合规风险信息报告制度案件防控统计制度

是否对各项业务制定了全面、系统的政策、制度和程序是否在年度的工作部署、指标考核、激励与惩戒的安排中体现了案件防控工作的重要位臵能否采取有效措施来规范各项业务操作是否通过对内控的实效性进行检查、对案件风险进行排查

简述银行案件风险定义及其防控措施。