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内审、纪检、监察、事后监督 内审、纪检、监察、组织人事 内审、纪检、事后监督 内审、监察、事后监督
利息计算业务 其他应收、应付款列账 存款业务 贷款业务
流水补录 业务审核 实施重点监督 再监督和抽样监督
广告审查机关对重点商品广告事前审查 发布单位发布前审查 广告行业组织咨询审查 广告监督管理机关事后监督
监督参数表范围； 监督金额； 对柜员进行全面监督的时间； 监督时间
全面监督和重点监督 集中监督或本级监督 特殊监督和一般监督 分散监督和区域监督
基本业务少监督，特殊业务全监督 金额小的不监督，金额大重点监督 没有潜在风险的不监督，有潜在风险的全监督 正常交易少监督，异常交易重点监督
事后监督建议书是针对监督过程中发现的有明确制度规定但制度执行不到位，或虽无制度明确规定但业务操作需改进情况的书面建议； 对5个工作日内未能反馈的，事后监督中心主动收回事后监督建议书； 事后监督建议书提出建议内容应明确，并由监督人员填写并由监督主管审批后签发； 《事后监督建议书》保存期限为三年。
对辖内营业机构的柜面业务进行全面审核监督, 做好事后监督系统应用工作。 对辖内营业机构的纸质会计资料进行扫描、补录, 对被监督业务进行重点监督、再监督及抽样监督。 对会计资料进行封包、封箱,并按规定做好会计档案交接。 及时向事后监督业务管理部门、 营业机构反馈监督结果, 对发现的问题提出处理意见并督促营业机构进行整改。 针对事后监督发现的问题, 对各项业务规范提出修改意见或建议; 对发现的重大差错、事故或案件线索, 应及时向事后监督业务管理部门报告。
基本业务少监督，特殊业务全监督 金额小的少监督，金额大的全监督 没有潜在风险的不监督，有潜在风险的全监督 正常交易少监督，异常交易重点监督
行政手段监督 事前监督 事后监督 经济手段监督 重点监督
设臵事后监督登记簿和制式表格应满足备忘、控制和管理要求，具有实际使用价值； 要按照分行统一要求设臵、登记和管理事后监督登记簿和制式表格； 事后监督登记簿和制式表格的登记内容与监督流程和监督结果相互补充、相互验证，能够准确反映监督事项和工作责任； 事后监督登记簿和制式表格的设臵和登记要简洁、准确、明晰、直观。
湘公网安备 43130202000226号