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非银行长期合作客户开立的临时结算账户 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项 由非开户企业人员代理开户 长期未发生业务又突然发生大额资金收付 长期不与银行对账或不及时领取对账回单 由客户经理代办业务
客户经理操作合规情况 客户经理的尽职情况 客户经理的营销压力 客户经理的业务素质
客户经理张某作为前台营销人员，违反规定参与客户的具体业务办理。 客户经理的做法属于出借银行账户，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定。 柜台经办人员因同事办理业务，未按规定对办理大额资金转账业务的申请人身份证件进行审核及联网核查，对张某代客户办理此类业务没有产生任何怀疑，未引起足够重视。 客户经理为客户着想为客户节省手续费，做法较为妥当。
对集团客户、中小企业客户应以前台部门客户经理为主、电子银行产品经理为辅的营销方式 对个人客户应以网点个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式 对网上特约商户应以电子银行职能部门为主营销的方式 对三农客户应以个人客户经理、大堂经理营销为主，柜员推荐营销为辅的方式
对客户办理的一切资金收付可以通过内部人员账户过渡和周转。 不得将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户，不得利用客户经理账户资金归还贷款。 严禁临柜人员保管客户存折（单、卡、证等）和代客户临柜办理业务，柜员制网点柜员不得为本人办理业务。 加强对大额存取款业务（不分现金和转帐）合规性的审查与监督。会计主管对可疑存取款要提出核实意见。
为客户办理的资金收付通过内部人员账户过渡和周转 将信贷资金或客户存款资金转入客户经理（或其他员工）账户 利用客户经理账户资金归还贷款 临柜人员为经常来办理业务的客户保管存折
建行员工尤其客户经理不得与现实或潜在的客户发生个人之间的资金往来 建行员工尤其客户经理不得利用员工个人账户为客户过渡资金或为客户提取现金等给予便利 建行员工尤其客户经理不得与客户之间相互融通资金，不得私下受授非法利益 在建行内部，客户信息可以给不相关的部门或分支机构
以其营销的资产业务的绩效贡献 以其营销的负债业务的绩效贡献 以其营销的中间类业务的绩效贡献 以其本人为本行创造的综合绩效贡献
产品证件信息变更 关注客户信息维护 客户名称信息维护 客户经理与账户关系维护
客户经理 户基本信息 对所有客户经理业绩管理 产生效益
初级客户经理 中级客户经理 高级客户经理 助理客户经理 资深客户经理
助理客户经理 初级客户经理 中级客户经理 高级客户经理
建立高端客户管理平台，只针对高端客户实施营销 为综合考核客户经理的绩效业绩搭建的管理平台 单纯的客户信息展示平台 为客户经理搭建统一的业务操作平台，客户经理借助此平台，实现科学规范的客户营销、服务流程，从而提升客户满意度，实现客户价值的最大化
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