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重大风险事件报告 风险事项报告 一般风险事件报告 风险案件报告
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重大风险事件报告 风险事项报告 一般风险事件报告 风险案件报告
与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的 与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
一般风险事件报告 重大风险事件报告 风险事项报告 风险案件报告
发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数不满10户的。 业务人员违反农业银行相关规章制度，违规操作，形成信用卡风险金额不满10万元的。 因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，涉及信用卡客户数不满10户的。 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件。
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与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件。 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。 发生交易欺诈（指伪卡、未达卡、账户盗用等）风险事件，且涉及账户户数达到10户（含）以上的 有效投诉。有效投诉是指客户投诉的内容经核实后确认属实的信用卡投诉类风险事件
报告期业务风险整体情况 核心风险指标变化情况 面临的主要风险 风险发展趋势及对策建议
账务查询 信用卡开通 积分查询或换领 设置自动转账
重大信用风险事件及其他对融资客户经营和我行贷款、 投资或代理投资的影响 应急管理建议 已（拟） 采取的应急措施 融资客户基本情况， 包括融资客户名称、 在我行的信用等级、 授信及代理投资限额、 融资等情况
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受经济周期、宏观调控、产业行业发展布局等外部因素影响，信用卡业务出现或可能面临的潜在风险 利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数不满5户的 业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
业务人员违反农业银行规章制度，违规操作，涉及信用卡风险金额达到10万元（含）以上的。 因管理不善、系统漏洞等原因，导致客户资料遗失或信息泄露，且涉及信用卡客户达到10户（含）以上的。 发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的。 业务系统非正常原因中断连续达到4小时（含）以上或出现账务异常，业务无法正常开展，严重影响信用卡业务正常开展的。
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