你可能感兴趣的试题
建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定向中国人民银行报告分析结果 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
个人提取3万元以上的 个人提取5万元以上的 单位提取20万元以上的 单位提取50万元以上的
银监会 所有金融机构 中国人民银行 中国反洗钱监测分析中心
大额转帐支付由金融机构通过相关系统与支付交易监测系统连接报告 大额现金收付由金融机构通过其业务处理系统或书面方式报告 金融机构办理大额转帐支付，由各金融机构于交易发生日起的第1个工作日报告中国人民银行总行 大额现金收付，由金融机构于业务发生日起的第2个工作日报送人民银行当地分支行，并由其转报中国人民银行总行
大额和可疑人民币交易 可疑外汇交易 大额外汇交易 大额和可疑交易
反洗钱培训制度 大额交易和可疑交易报告内部管理制度 反洗钱工作保密制度 内部审计和稽核制度
《银行账户管理办法》 《中华人民共和国中国人民银行法》 《大额现金支付登记备案规定》 《境内外汇账户管理规定》
收入现金，先收款后记帐；付出现金先记帐后付款 一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜 严格执行大额现金审批、报备制度 付出现金，票面要达到人民银行规定的流通标准
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
董事签批制度 单独授权制度 分级授权制度 双签制度
当日累计人民币交易20万元以上 外币交易等值1万美元以上的现金结售汇 外币等值20万美元以上的款项划转 自然人单笔5000美元以上的跨境交易
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
湘公网安备 43130202000226号