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《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
公安部 中国银行业监督管理委员会 中国人民银行 国务院
公安部 中国银行业监督管理委员会 中国人民银行 国务院
大额和可疑人民币交易 可疑外汇交易 大额外汇交易 大额和可疑交易
人银行指定的一个机构 金融机构总部或者由总部指定的一个机构 金融机构各省级分支机构 金融机构任一分支机构
自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告 自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
制定反洗钱工作制度 大额和可疑外汇资金交易报告制度 建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析 大额和可疑人民币资金交易报告制度
《金融机构反洗钱规定》 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》 《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》
金融机构反洗钱规定 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
中国银行业监督管理委员会 中国证券监督管理委员会 中国保险监督管理委员会 中国人民银行
金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。 金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。 金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析。
湘公网安备 43130202000226号