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按照相关业务要求进行联网核查并留存客户身份信息的，在行内核查系统进行留存。 客户二代身份证签发日期晚于行内核查系统留存的，应及时更新 联网核查前，应对客户出示的居民身份证进行初审，确认证件所记载信息清晰完整、证件在有效期内、证件照片与客户本人相符 初审后进行行内核查，核查结果一致，且系统留存照片与证件照片一致，可继续办理业务
当地人行分支机构 商业银行总行 技监部门 公安部门
业务申请书 发卡明细表 联网核查结果 业务申请书统计表
身份证复印件 身份证影像 联网核查记录电子明细表 联网核查凭证
业务申请书 发卡明细表 联网核查结果 业务申请书统计表
通过联网核查系统疑义身份信息反馈功能申请核实。 联网核查系统疑义身份信息反馈疑义反馈结果与原核查结果一致的，销记疑义信息登记簿。 派专员实地回访客户。 向当地公安、居委会、工作单位、公安部等身份信息查询服务中心等部门核实。
核对经办人身份证 核对经办人身份证，并留存复印件 对经办人身份信息进行联网核查 对经办人身份信息进行联网核查，并留存联网核查结果
将核查结果出具单据 核查结果明确告知中国人民银行 核查结果明确告知客户
银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若出现联网核查结果不一致，但无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，不得随意拒绝为客户办理业务。 对联网核查结果中身份证件号码与姓名一致但未反馈照片的，银行机构原则上应拒绝办理业务 对于已在农业银行开立了账户的客户，如果已按规定获得并保存了相关身份资料、信息的，且该客户的身份信息没有发生变化的，营业机构可不再重复复制和留存相同的身份资料、信息，但确保有关信息可跟踪稽核 同一柜员在同一天为同一客户办理多笔交易时，可以只进行一次联网核查。对身份证件有疑问的应通过非接口方式登陆联网核查系统中核对照片并打印
湘公网安备 43130202000226号