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客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告； 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告； 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易； 以上都正确。
200 20 200 30 150 20 200 40
客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。 客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。 没有交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或者用途。 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付。 客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造.变造嫌疑。
客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告 客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告 客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单行报告 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告
自然人张三与A公司发生单笔60万元的人民币转账交易 A公司发生单笔30万元的人民币现金缴存交易 A公司与B公司发生单笔1万美元的跨境交易 A公司与C公司发生单笔200万元的人民币转账交易
长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。 与洗钱高风险国家和地区有业务联系。 开户后短期内大量买卖证券。 客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付。
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易， 由开立账户的金融机构或者发卡银行报告 客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告 （注：应由收单行报告） 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易， 金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
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