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个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易 个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
在交易发生的5个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。 在交易发生的10个工作日内提交大额交易报告，符合：单笔或当日累计人民币交易20万元以上的现金票据解付。 在交易发生的10个工作日内提交可疑交易报告，符合：自然人银行账户一次性大额存取现金。 只需在交易发生的10个工作日内，提交可疑交易报告。
200 20 200 30 150 20 200 40
处以20万元以上 50万元以下的罚款 处以50万元以上 500万元以下的罚款 对有关直接责任人员进行纪律处分 建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 商业银行、城市信用合作社、 农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
1万元以上5万元以下 5万元以上50万元以下 20万元以上50万元以下 50万元以上500万元以下
单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
20万元以上50万元以下 50万元以上200万元以下 50万元以上500万元以下 50万元以上800万元以下
法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
处以20万元以上 50万元以下的罚款 处以50万元以上 500万元以下的罚款 对有关直接责任人员进行纪律处分 建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
法人银行账户之间单笔人民币200万元以上的款项划转 法人银行账户之间外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易 国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
法人、其他组织和个体工商户（统称单位）之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转 人民币 20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币 50万元以上的款项划转 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值 1万美元以上的跨境交易
1 万元以上 3 万元以下； 1000 元以上 5000 元以下； 5 万元以上 30 万元以下 ； 50 万元以上 200 万元以下。
20万元以上 50万元以下 50万元以上 100万元以下 50万元以上 500万元以下 50万元以上 800万元以下
自然人张三与A公司发生单笔60万元的人民币转账交易 A公司发生单笔30万元的人民币现金缴存交易 A公司与B公司发生单笔1万美元的跨境交易 A公司与C公司发生单笔200万元的人民币转账交易
20万元以上50万元以下 50万元以上200万元以下 50万元以上500万元以下 50万元以上800万元以下
湘公网安备 43130202000226号