你可能感兴趣的试题
ipconfig/all ipconfigelease ipconfigew ipconfigenew
信用额度检查表 录入客户信息 销售分析报表 客户销货明细表
看销售数量的多少 看是否是现货交易 产品是否是消费品 看客户是否是个人
客户职业、年龄、收入等基本信息 交易的可疑特征 客户的历史交易情况 关联客户基本信息和交易情况
登记簿查询， 交易流水查询， 查看客户账户余额， 发送查询交易
ipconfig/all ipconfigelease ipconfigew ipconfigenew
ipconfig/all ipconfigelease ipconfigew ipconfigenew
按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的真实性、有效性、合规性进行审核，与预留客户信息进行核对。 开立个人账户、个人外汇业务等根据业务的有关规定和系统操作，进行LN筛查。 查看客户CCS等级。 结合客户国籍、职业等，审查客户使用的产品和服务情况、交易频率、金额、交易对手的变化情况，确认客户交易与我行所掌握的客户身份、历史交易习惯、账户预期用途以及客户的风险状况保持一致
[000010]有折现金存款 [001010]无折现金存款 [000045]有折转客户账 [001045]无折转客户账 [021051]内部账转无折客户账
注意客户关键身份信息 查看客户风险等级 要注意客户交易地点，重点关注异地交易 观察客户经济状况与其投保产品价值匹配性
银行行长亲自批条，以个人名义要求查看某客户资料 检察机关依法查看某客户的交易情况 客户同意第三方查看自己交易记录 某客户的一位好友要求查看该客户交易记录 服务人员要求查看客户资料
查看信用档案 查看客户编号 查看客户案卷号 查看客户所处行业
湘公网安备 43130202000226号