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短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 一年内频繁签发银行承兑汇票及转账支票。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有一场资金流入，且短期内出现大量资金收付。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、 其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款， 或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 客户频繁办理基金份额的托管且无合理理由 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
短期内资金分散转入、 集中转出或者集中转入、 分散转出， 与客户身份、 财务状况、 经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 多笔大额定期存款到期后， 客户不直接提取或者划转， 而是本金或者本金加全部或者部分利息进行重新开户。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入， 且短期内出现大量资金收付。 短期内不同银行之间的大额资金拆借。 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
与洗钱高风险国家和地区有业务联系； 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的； 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符； 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付； 与来自于贩毒、走私、__活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符的。 长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
证券经营机构指令银行划出与证券交易 .清算无关的资金。与其实际经营情况不符 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金漉入，且短期内出现大量资金收付 客户频繁办理基金份额的转托管且无合理理由 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
客户交易行为可疑，明显规避银行或有关部门监管 长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 单位客户短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期内频繁地收取单位汇款 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。 多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符 外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付 与来自于贩毒、走私、__活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付。 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
1年以上 单笔或者累计低于但接近大额交易标准 5年以上 单笔或者累计低于但接近大额交易标准 1年以上 单笔低于但接近大额交易标准 5年以上 单笔或者累计高于但接近大额交易标准
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