柜员发现有可疑大额支付交易，应当（）。

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中国人民银行人民币大额和可疑支付交易报告管理办法规定的可疑支付交易情形有

6种情形 11种情形 14种情形 17种情形

加强对现金支付交易的监督管理防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动对于大额和可疑的现金支付交易按

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构报告涉嫌__融资的可疑交易管理办法》《中华人民共和国反洗钱法》

柜员在办理现金收款业务时发现有可疑币怀疑是伪造变造的人民币或外币的应当立即提示客户提示后不中断业务

普通柜员对办理业务中发现的大额或可疑类交易应及时报告柜员主管

是指交易的金额频率流向用途性质等有异常情形的人民币支付交易

大额支付交易可疑支付交易特殊支付交易支付交易

大额支付系统往账业务发起后若发现该笔往账的状态始终为已发送以下说法错误的是

联行柜员使用6847交易实时查询该笔往账业务的人行状态，系统同时会自动同步人行业务状态营业机构柜员也可通过“单笔支付业务撤销”来撤销业务状态为“已发送”的大额支付系统贷记往账业务若日间柜员未对此类型异常进行处理和查询，日终时系统自动同步业务状态，同步业务状态异常时系统自动转为日终对账差错营业机构柜员应及时使用“6891支付交易日间差错查询”交易查询业务差错，并使用“6892支付交易日间差错处理”交易进行重发或撤销

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法规定的可疑支付交易共有种

3 4 18 16

有意化整为零逃避大额支付交易监测

营业准备时柜员应根据系统生成的批处理报表打印并作相应处理

客户入账通知书大额支付交易往账清单大额支付交易来账清单行名行号文件批量更新

加强对现金支付交易的监督管理对于的现金支付交易按照人行人民币大额和可疑支付交易报告管理办法执行报告制

各行应加强转账电话交易资金监测按照有关规定对于具有大额异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理

《金融机构反洗钱规定》《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》我行反洗钱方面规定《人民币银行结算账户管理办法》

金融机构在办理支付结算业务时发现客户有可疑支付交易的应记录分析可疑支付交易填制

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大额和可疑支付交易报告的主体是哪些

根据金融机构反洗钱规定人民币大额和可疑支付交易报告管理办法和金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办