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将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、 期货、 保险等行业的金融机构 统一了 本外币反洗钱监管体制， 结束了 本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 规范了 反洗钱检查和调查的程序 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户 身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易， 保存客户 身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了 更为清楚和适当的表述
建立和实施客户身份识别制度 与国际反洗钱机构建立日常沟通制度 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度
只有金融机构和其工作人员有权举报，其他单位和个人无权举报 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
建立反洗钱内控制度 开展反洗钱宣传培训 遵守反洗钱保密规定
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行更为清楚和适当的表述
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围 应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度 特定非金融机构应履行的反洗钱义务 对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法 对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、 期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对多国机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保险客户身份及交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述。
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
洗钱活动的基本特征 金融机构的反洗钱义务 反洗钱的法律法规 我国反洗钱工作的进展
金融机构 金融机构和依法应履行反洗钱义务的特定非金融机构 银行业、证券业、保险业从业机构 银行
建立和实施客户身份识别制度 组织协调全国的反洗钱工作 建立客户身份资料和交易记录保存制度 建立健全反洗钱内部控制制度 开展反洗钱培训和宣传工作
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币返现监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 明确了特定非金融机构的反洗钱义务
金融机构 金融机构和依法履行反洗钱义务的特定非金融机构 银行 银行业、证券业、保险业从业机构
健全反洗钱内控制度 在职责范围内调查可疑交易活动 建立客户身份识别制度 开展反洗钱培训和宣传工作 向中国人民银行报告分析结果
参与制定银行业金融机构反洗钱规章 审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案 对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求 对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
国务院金融监督管理部门审批新设金融机构时应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案 中国人民银行和国务院金融监督管理机构共同负责金融机构的反洗钱监管工作 银行业金融机构的反洗钱义务包括建立健全反洗钱内部控制制度，客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度以及大额交易和可疑交易报告制度 银行业金融机构反洗钱义务的履行，是打击洗钱上游犯罪的需要，与金融机构内部合规没有关系
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