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客户对工作提出建议或批评时； 接待老、幼、病、残客户时； 存款填写凭证与钱数不符时； 取款递交的凭证、单据有疑问时。
发现异常迹象 客户信息发生变化 有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的 客户一次性办理两笔以上业务
客户对工作提出建议或批评时 接待老、幼、病、残客户时 存款填写凭证与钱数不符时 取款递交的凭证、单据有疑问时
客户信用资料 客户申请开户资料 客户交易信息 客户身份资料
办理相关业务过程中 办理完相关业务后 客户离开网点后 稽核审查时
通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对，确保其正确性和真实性。 对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的，营业机构可提供上门核实服务。 通过联网核查公民身份信息系统等方式，对挂失申请人提供的证件信息进行核查，确认其身份信息的合法性和正确性。 核查后仍有疑问的，应通过其他途径与发证机关核实。
（1）（2） （1）（3） （2）（4） （2）（3
客户信息数据 上网日志数据 地理信息数据 手机信令数据 职业判别数据
客户身份不明或对客户身份有疑问的 以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的 交易资金来源或去向可疑的 交易性质、目的、背景等信息异常，需进一步调查的
对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，影响客户资金的及时入账 差错处理人员作案 对有疑问的往来业务不及时进行查询，导致长期挂账，带来了资金被挪用的风险 对往来业务中要求更改收款人信息的查询查复书内容进行篡改，达到挪用资金的目的 汇款信息与客户提交的原始凭证信息不一致，联行柜员无核对清楚
湘公网安备 43130202000226号