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客户A本人持卡办理现金存款6万元，柜员核对A的有效身份证件。 客户A 代理现金存款 2 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员参照“一次性交易”要求对A 进行客户身份识别， 登记 A的姓名、 联系方式、 身份证件种类与号码四项信息。 客户A 代理现金支取 7 万元， 但只提供了A 的有效身份证件， 柜员严格审核A 的有效身份证件，登记联系电话等信息，并留存A的身份证件复印件或影印件。 客户A代理现金存款10万元， 提供了户主与A 的有效身份证件， 柜员应同时核对户主与A 的有效身份证件， 并登记 A的姓名、 联系方式以及身份证件的种类、 号码。
客户提供本人有效身份证件，不能代理。 对客户本人提供的有效身份证件要进行初审。 客户提供本人有效身份证件，代理时应同时提供代理人有效身份证件。 16周岁以下的未成年人必须由监护人办理。
双方有效身份证件及亲属关系证明 双方有效身份证件 本人有效身份证件 双方有效身份证件及直系亲属关系证明
无法判断身份证件真实性 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致 能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件 客户提供了真实有效的身份证件
只需提供客户本人身份证件 只需提供法定监护人身份证件 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证 提供客户本人身份证件+法定监护人居民身份证+代理关系证明
客户与身份证件记载的性别，年龄不符。 身份证件即将失效。 身份证件明显属于伪造。 身份证件明显属于篡改。
请客户出示有效身份证件（如非本人办理还需提供代办人的有效身份证件），由受理柜员对客户提交的有效身份证件进行真实性、有效性的审核 对由代理人办理的，还须审验代理人有效身份证件的真实性和有效性，如提供中国公民身份证件应通过联网核查系统核查身份证件是否真实有效 如实在无法提供有效身份证件，仍可继续办理其他业务，但须告知客户在下次办理业务时应携带有效身份证件 在核对身份证件无误的情况下，应先通过“[062001］个人客户基本信息创建“交易对客户证件信息进行维护，并根据真实情况维护“客户类别“及“客户核实结果“
存单和存折口头挂失5天后将自动解挂失效。 必须提供客户本人有效身份证件，不得代理。 允许代理，但必须同时提供客户本人及代理人有效身份证件原件及复印件。 客户可以提供本人有效身份证件原件，或证件号码，或挂失账号。
本人有效身份证件、存款证明申请书 本人有效身份证件 存款证明申请书 本人有效身份证件、存款凭证
业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。 业务经办人员应审核身份证件在有效期内 业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
只需要确定是本人就可以办理 需要提供《电子银行个人客户变更（注销）事项申请书》和本人有效身份证件 需要提供《个人客户业务调整及撤销申请书》和银行卡 需要提供客户本人有效身份证件和银行卡
湘公网安备 43130202000226号