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机构属性选择不正确和机构交易权限分配不合理并不会导致出现机构的业务权限过大或欠缺的情况 各社（行）在确定机构类型、机构属性和机构交易权限的时候，应该充分考虑各机构的职能、业务种类、业务量、人员配置等因素，平衡风险控制与操作效率的关系，避免出现“一刀切“的情况 通过选择设置机构属性和机构交易权限来达到动态授权“因地制宜、灵活控制“的目标 各社（行）根据自身业务特点、管理要求和业务变化及地区经济发展应及时调整各机构的属性机构的交易权限
向客户详细解释并询问是否认同该项业务必须收费及其费率 检查客户是否开通小额通存通兑业务 查验本人的身份证件是否真实有效 个人存款账户存折（卡）密码是否正确 《支付通存通兑业务委托书》是否填写完整，并与客户提供的信息一致
核心业务归属机构 客户号 对公客户标志 组织机构代码 客户中文名称
柜员工龄 机构所在地 柜员级别 所在柜组 机构属性
进行柜面系统票影交易的柜员权限设置 进行柜面系统票影交易的岗位设置 各农合机构进行重置辖内机构柜员的密码 进行票据交易限额设置
根据系统提示打印业务交易单 柜员将审核打印的资料无误后，签章确认 柜员将打印的资料交客户审核并签名确认 业务交易单存根联作为业务传票管理 业务交易单客户回单联盖章后交回客户
《柜面交易权限设置维护申请表》 《数据大集中业务系统柜员维护申请表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）核心业务系统营业机构重开申请书》 《大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统机构维护信息登记表》
省联社管理层 市办事处（或地市联社）管理层 县联社（总行）管理层 信用社（支行）管理层 营业部本部管理层
《广东省农村信用社大集中系统机构维护信息登记表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）核心业务系统营业机构重开申请书》 《柜面交易权限设置维护申请表》 《大集中系统业务请求表》
省清算中心 市（县）清算中心 中心金库 营业部 分金库
内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。 内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。 内部账户前台核算与事后监督人员。 内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。 内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。
国结系统内所有的基础信息自动从各业务口进行抽取，不需要人工干预 各法人机构不允许对辖内的业务数据进行申报， 国际部可以对辖内网点（支行）的业务数据进行申报 网点（支行）只能对本机构的业务数据进行申报 需要对已发送的基础信息进行删除/修改时，只能由各法人机构的操作柜员发起
《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统机构维护信息登记表》 《柜面交易权限设置维护申请表》 《数据大集中业务系统柜员维护申请表》
核对《终止三方协议申请表》要素是否齐全 检查客户是否在协议有效期内办理 先与征收机构签约再到广东农信社签约的，检查是否加盖税法机关印鉴 缴款账户不能为养老保险账户 检查《终止三方协议申请表》与协议书相关内容是否一致
《广东省农村信用社大集中系统业务请求表》 《广东省农村信用社大集中系统新增维护机构信息登记表》 《柜面交易权限设置维护申请表》 《数据大集中业务系统柜员维护申请表》 《广东省农村信用社（农村商业/合作银行）核心业务系统营业机构重开申请书》
《开立单位结算账户开户申请书》 《单位银行结算账户管理协议书》 《特殊业务申请书》 《变更银行结算账户申请书》 《柜面交易权限设置维护申请表》
湘公网安备 43130202000226号