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向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告 向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告 无特殊规定的，可继续办理业务，但必须采取一些合理的监控措施，了解资金来源和资金去向，持续严格监控 我国法律和行政法规规定或者司法机关、国务院有关部门和机构依法要求不得继续办理业务的，不可继续办理业务
保监局 国务院有关部门指定的机构 司法机关 中国保监会
与国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 客户行为或者交易情况出现异常的。 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的。 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 客户行为或者交易情况出现异常的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
中国人民银行及其分支机构、反洗钱监测中心 国务院金融监督管理机构 依法负有反洗钱监督管理职责的其他有关部门、机构和司法机关等 金融机构和特定非金融机构
国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。 国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。 国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。 国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 客户行为或者交易情况出现异常的 一次性大额存取现金的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协 查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的
客户行为或者交易情况出现异常的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 客户被公安机关立案侦查的
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。 客户行为或者交易情况出现异常的。 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的。 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的。
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的 客户行为或者交易情况出现异常的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
与国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国按理会决议中所列的__组织、__分子嫌疑人名单 中国人民银行要求关注的其他__组织、__分子嫌疑人名单
客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名或者名称相同的。 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的。 金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。 先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、 健全性 存在疑点的。
与国务院有关部门、机构发布的__组织、__分子名单 司法机关发布的__组织、__分子名单 联合国安理会决议中所列的__组织、__分子名单 中国人民银行要求关注的__组织、__分子嫌疑人名单
国务院金融监管机构 中国人民银行 司法机关 公安机关
客户身份、行为或者交易情况存在异常的 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和__融资分子的姓名一致或者名称相同的 客户有洗钱、__融资活动嫌疑的 已上报可疑交易报告的
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