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柜面经理张三未选择“代理”标志，未按要求在系统中登记代理人证件信息 监护人代理未成年人现金取款1万元（含）以上，张三未按作业规则要求客户出具监护证明（户口簿、出生证明等） 在定期一本通子账户销户前，张三未按要求核对账户留存手机号码 执行定期一本通子账户现金销户交易
赵六有效身份证件 田七有效身份证件及田七个人外币储蓄介质 经田七签字的委托授权书 赵六及田七的近亲属关系证明
《个人银行结算账户开立暨客户资金转账服务申请书》 《“金鹿直通车”业务协议书》 《客户交易结算资金银行存管协议》 《兴业银行结算账户资金转账服务协议书》
收到《客户资金转账服务协议书》 《个人银行结算账户开户暨客户资金转账服务申请书》后 在我行柜面上直接开立客户兴业银行结算账户 该账户可以配发实体借记卡或存折
赵某的Ⅲ类个人银行结算账户有实体介质 赵某从Ⅱ类个人银行结算账户支取现金3000元 赵某从Ⅲ类个人银行结算账户支取现金500元 赵某通过Ⅱ类个人银行结算账户购买银行理财产品
个人银行结算账户是凭个人身份证件以自然人名称开立的银行结算账户 通过柜面受理银行账户开户申请的，银行可为开户申请人开立Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户 开户申请人开立个人银行结算账户，必须由本人亲自办理，不得他人代办 单位代理个人开立银行账户的，应提供单位证明材料、被代理人有效身份证件的复印件或影印件
加强对客户身份等情况的调查了解 提示引导客户使用转账方式办理 直接按照客户指令操作 加强对交易用途等情况的调查了解
相关资料不齐全、不真实 未实行岗位分离、客户经理及其他内部人员代办。 单位结算账户正式生效前办理支付业务，向客户出售空白重要凭证。 开立基本账户不唯一、多头开户，开立一般结算账户，办理现金付款业务及向个人结算账户转账。
赵六代理自己未成年的女儿开卡 赵六携带本人身份证、女儿出生证明及印有女儿信息的户口簿办理 柜面经理新增赵六未成年女儿客户信息证件类型为身份证 柜面经理新增田七未成年女儿客户信息证件有效期为2037年5月1日
客户为境内个人，在交行具有以中华人民共和国居民身份证开立的人民币结算账户或外汇储蓄账户 客户未被列入结售汇业务关注类名单 客户办理的结售汇业务在外汇局规定的境内个人年度总额内。 客户需通过本人开立的外汇储蓄账户和人民币结算账户办理网上银行个人结售汇业务 客户需持本人居民身份证至交行柜面，办理短信版或证书版网上银行签约
赵六有效身份证件及赵六储蓄账户介质 田七有效身份证件 资金划转的用途证明 赵六及田七的近亲属关系证明
提供赵六有效身份证件 提供田七有效身份证件 赵六需通过卡片密码验证 不允许代理
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