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对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构 客户的隐私权和商业秘密。
组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测 制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章 在职责范围内调查可疑交易活动，接受单位和个人股对洗钱活动的举报 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证劵、 期货、 保险等行业的金融机构 统一了 本外币反洗钱监管体制， 结束了 本外币反洗钱监管和资金监测分离的状态 规范了 反洗钱检查和调查的程序 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户 身份识别制度、履行报告大额交易和可疑交易， 保存客户 身份资料和交易记录等反洗钱义务进行了 更为清楚和适当的表述
中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告 中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门 中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据 中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
组织、协调全国的反洗钱工作 负责反洗钱的资金监测 在职责范围内调查可疑交易活动 对洗钱活动进行依法定罪 接受单位和个人对洗钱活动的举报并保密
对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。 司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。 对违反保密义务的，依法承担法律责任，但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护。 中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构，避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。
会计监控系统 反洗钱系统 ABIS业务系统 审计监察
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保存客户身份资料和交易记录等反洗钱义务进行更为清楚和适当的表述
各级行应对网上银行大额和可疑制度交易情况进行重点监督 经办人员应严格审查客户提交的申请资料，严禁匿名、错名、别名、假名、冒名开户和办理网上银行注册 网上银行业务支付交易资料的保管期限必须符合反洗钱资料保管有关规定 投产使用的业务必须符合反洗钱的规定
小额支付系统 反洗钱系统 BIBS系统 电子银行监控系统
银行账户业务，包括开立、变更本外币个人储蓄账户、个人结算账户（含银行卡）、单位银行账户等。 支付结算业务，包括本外币大额取现、挂失、定期存款提前支取、票据兑付、电子支付业务等。 反洗钱业务，包括监控本外币大额资金交易、识别可疑资金交易。 电子银行签约类业务（包括网上银行、手机银行、电话银行、短信金融、家居银行，以及其他电子银行服务系统的签约）
将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大到证券、 期货、保险等行业的金融机构 统一了本外币反洗钱监管体制，结束了本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况 规范了反洗钱检查和调查的程序 对多国机构建立和实施反洗钱内部控制制度、 客户身份识别制度，履行报告大额交易和可疑交易，保险客户身份及交易记录等反洗钱义务进行了更为清楚和适当的表述。
健全反洗钱内控制度 建立客户身份识别系统 按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度 按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
网上银行个人、企业注册客户明细 电话银行个人、企业注册客户明细 手机银行个人客户交易笔数和金额 网上银行个人、企业客户交易笔数
反洗钱业务操作员； 反洗钱查询员； 反洗钱可疑报告确认员； 运行督导员
湘公网安备 43130202000226号