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根据《支付结算办法》的规定,有金额起点限制的结算方式是( )。
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银行柜面业务考试《银行柜面业务知识考试试题库七》真题及答案
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根据支付结算办法规定下列支付结算的种类中没有金额起点限制的有
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支票
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汇兑
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委托收款
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托收承付
汇兑
根据支付结算办法的规定下列各项中每笔结算起点有金额限制的算方式是
信用证
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根据支付结算办法的规定下列各项中每笔结算起点有金额限制的结算方式是
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我行客户身份识别及洗钱风险分类管理规定规定本行客户洗钱风险等级划分 为
人民银行杭州中心支行2014年反洗钱风险评估评分标准中对涉及高风险客户的 可疑交易报告量/报告总量×100%的比值达到以上的该项不扣分
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假设最后一笔可疑交易日为5月12日则交易行应在前完成信息补录 客户信息注册行应在前上报总行
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非税业务中财政局为执收单位开设的账户为.
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以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是
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支票影像交换系统的日切时间为
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是
浙江省内银行机构依托小额支付系统签发的银行本票可在范围内背书转让 和兑付
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反洗钱调查时形成的询问笔录被询问人确认笔录无误后应当调查人员 也应在笔录上
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