对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

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对有洗钱嫌疑客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构可以自行决定采取临时冻结措施

正确错误

调查可疑交易活动时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查；调查时，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录并交被询问人核对。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施；金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

金融机构反洗钱规定要求对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向当地分支机构报告

银监局中国人民银行银行业协会公安机关

按照金融机构反洗钱规定的有关规定对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向___

根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列哪种情形时可以对被调查客户资

该客户有向境外转款的迹象该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构和公安机关

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行负责人批准才可以采取临时冻结措施

在反洗钱调查中客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向报告

中国人民银行省一级分支机构中国人民银行当地分支机构上级部门行业监管部门

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向什么机构报告

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告中国人民银行

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向报告

金融机构反洗钱规定规定在中国人民银行省一级分支机构对可疑交易进行调查期间对客户要求将调查所涉及的账户

中国人民银行反洗钱局中国人民银行当地分支机构中国反洗钱监测分析中心当地公安部门

反洗钱调查中客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后应当立

侦查机关司法机关公安部门检察机关

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的采取临时冻结措施需经什么部门批准

根据反洗钱法的规定临时冻结的适用条件之一为客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外简述对该条件的理解

下列有关反洗钱规定的表述正确的是

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的公安机关报案对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行报告经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行侦查机关接到报案后，认为需要继续冻结的，金融机构在接到侦查机关继续冻结的通知后，应当予以配合。

金融机构反洗钱规定要求对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经中国人民银行批准中国人民银行可以采

负责人反洗钱处处长反洗钱侦察科科长反洗钱处科员

反洗钱法和金融机构反洗钱规定增加了临时冻结措施对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的

24小时 36小时 48小时 72小时

根据反洗钱法的规定在反洗钱调查中经过中国人民银行总行负责人的批准出现下列情形时可以对被调查客户资金采

客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）报告。

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对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（ ）报告。

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