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存取现金的数额频率及用途于其正常现金收付明显不符

什么类型交易属于可疑支付交易

资金收付流向与企业经营范围特点明显不符

是指交易的金额频率流向用途性质等有异常情形的人民币支付交易

大额支付交易可疑支付交易特殊支付交易支付交易

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法规定的可疑支付交易共有种

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有意化整为零逃避大额支付交易监测

周期性发生大量资金收付与企业性质业务特点明显不符

资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

短期内频繁的收取来自于其经营业务明显无关的个人汇款

金融机构在办理支付结算业务时发现客户有可疑支付交易的应记录分析可疑支付交易填制

可疑支付交易报告表现金支付交易报告表转账支付交易报告表大额支付交易报告表

相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付

资金收付流向与企业经营特点明显不符

短期内资金分散转入集中转出或集中转入分散转出

金融机构经判断人为的其他可疑支付交易行为

个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付

人民币大额和可疑支付交易报告管理办法中要求由金融机构进行柜面审查通过书面方式或其他方式报告

一般支付交易可疑支付交易正常交易收、付款交易

中国人民银行规定的其他可疑支付交易行为

频繁开户销户且销户前发生大量资金收付

长期闲置的账户原因不明的突然启用且短期内出现大量资金收付

与贩毒走私__活动严重地区的客户之间的商业往来活动明显增多短期内频繁发生资金支付

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