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1万元以上的现金汇款 代理他人办理1万元以上大额存款 5万元以上的现金存取 5万元以上的转账业务
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
个人账户当日累计人民币交易10万元以上现金缴存即属大额交易 单位银行账户之间当日累计人民币100万元以上的转账属于大额交易 个人银行账户之间当日累计人民币50万元以上的款项划转属于大额交易 个人银行账户与单位银行账户之间当日累计人民币20万元以上的款项划转属于大额交易
法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 金额50万元以上所有交易
单位、个休工商户之间金额50万元的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付 个人银行结算账户之间5万元以上的款项划转 个人银行结算账户与单位银行结算账户之间10万元以上的款项划转。
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额20万元以上的单笔现金收付 个人银行结算账户短期累计 100万元以上现金收付 个人银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转
现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上 现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上 现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上 现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上
5万元（含）以上 5万元（不含）以上 20万元以上
单笔提取现金5万元 单位之间单笔转账支付金额达200万元 单位之间单笔转账支付金额达5万元 单笔存入现金20万元个人结算账户之间50万元以上的款项划转
单位之间金额100万元以上的单笔转账支付 金额10万元以上的单笔现金收付 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额10万元以上的款项划转 个人银行结算账户之间及个人与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 金额20万元以上的单笔现金收付
法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 50万元以上的单笔转账支付 金额 20万元以上的单笔现金收付， 包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额 20万元以上的款项划转 法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位） 之间金额 100万元以上的单笔转账支付
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