对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临时-X题卡

中国人民银行采取临时冻结应适用的条件

调查可疑交易活动客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准经侦查机关负责人批准

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时措施

管理冻结转移查封

根据反洗钱法的规定对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措

24 48 72 96

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取什么措施

对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临时

12 48 24 36

下列哪些说法体现了我国一部门牵头多部门合作协调的反洗钱工作机制

国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临

24小时 48小时 3天 7天

反洗钱行政主管部门在调查过程中客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门负责

十二二十四四十八七十二

国务院反洗钱行政主管部门根据授权代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作依法与境外反洗钱

法律国务院行zd规规章

反洗钱法规定对不能排除洗钱嫌疑同时资金可能转往境外的经中国人民银行负责人批准可以采取临时冻结措施临时

24小时 48小时 72小时 96小时

根据反洗钱法规定在进行反洗钱调查时下列哪种作法是不允许的

在调查中需要进一步核查的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的反洗钱部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易应当立即向有管辖权的侦

现场检查反洗钱调查反洗钱调查核查

在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构对经仍不能能排除洗钱嫌疑的可疑交易应当立即向有管辖权的侦

现场检查分析反洗钱调查核查

下列说法不正确的一项是

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查金融机构通过第三方识别客户身份的，因第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，且须出示合法证件和调查通知书，否则，金融机构有权拒绝对客户要求将调查所涉及的帐户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责可以从国务院有关部门机构获取所必需的信息国务院有关

对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经国务院反洗钱行政主管部

十二二十四四十八七十二

经调查仍不能排除洗钱嫌疑的应当立即向有管辖权的侦查机关报案客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的经

24小时 36小时 48小时 72小时

有反洗钱嫌疑的资金经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准可以采取临时冻结措施临时冻结不得超过小时

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根据反洗钱法规定下列关于临时冻结的说法中不正确的是

客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施。侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的，依照反洗钱法的规定采取冻结措施。侦查机关接到报案后，对已按反洗钱法规定临时冻结的资金，应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的，应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门，国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。

对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过( )小时。

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