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分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时,建议将所查客户信息分别按照()依次进行查询,根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。

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金融行动特别工作组 (FATF)等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区  被联合国.美国财政部海外资产控制办公室 (OFAC)等列入制裁名单的国家或地区  毒品贩卖活动猖獗的国家或地区  欺诈或腐败猖獗的国家或地区  
反洗钱监测小组  反洗钱检查小组  反洗钱操作小组  反洗钱工作小组  
实施定期监测  实施不定期监测  实施全天候实时监测  实施不少于一年两次的监测  
反洗钱内部控制制度建设情况  反洗钱工作机构和岗位设立情况  反洗钱宣传培训情况  反洗钱年度内部审计情况  
反洗钱风险控制体系要全面覆盖各项金融产品或金融服务  金融机构应不定期开展反洗钱内部审计  金融机构应增强内部反洗钱工作报告路线的独立性和灵活性完善内部管理制约机制  金融机构应及时梳理与本金融机构有关的金融违法案件信息  
填写上报或不报  填写关注  对客户交易特点进一步的描述  不填写内容  
联合国安理会决议中列明的制裁对象  美国OFAC名单  中国公安部公布的涉恐人员名单  
专项检查和定期检查  定期检查和不定期检查  全面检查和专项检查  全面检查和不定期检查  
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反__融资监控的名单  其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单  联合国等国际组织发布的且得到我国承认的反洗钱或反恐融资监控名单  人民银行官方网站反洗钱专栏“风险提示与金融制裁”项下所涉名单。  
黑名单功能。  大额、可疑数据导出功能。  反洗钱报送数据汇总功能。  司法查询的辅助功能。  

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