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RWP由HSE监督负责输入并整改 RWP由相关各个班组进行整改 RWP需要定期进行回顾 未关闭项需要队上重点关注,快速整改
负责检查问题二次整改通知书的落实与整改; 准确收集风险驱动因素; 负责工作日志登记,将履职过程发现的内部风险事件如实录入系统; 定期查询辖属机构的风险事件信息和报表,并根据本机构风险状况采取相应防范措施
通过日常收息收贷管理、贷款用途检查、非现场及现场全面检查,完成检查报告,并对风险分类和预计损失进行初分和初步测算 及时搜集客户的经营管理及财务信息,了解客户的非财务信息,并对上述信息加以分析应用 通过上述各项检查主动发现(或解除)各种预警信号,对存在潜在风险的客户应及时制定风险化解措施 落实授信项目的风险控制和防范措施,并负责持续监控,规避授信风险 按照要求开展各项风险排查,负责落实检查发现问题的整改 落实低质量及特别关注客户的风险化解措施,配合资产保全部门清收不良贷款
抵(质)押物市场价格发生较大波动 发生合同约定的违约事件 押品担保的信贷资产风险分类由不良类向上迁徙为关注类 押品担保的信贷资产风险分类由正常或关注类向下迁徙为不良类
负责定期对本部门进行合规性自查,报告并处理检查结果 负责本部门违规事件的处理和报告 负责督促本部门落实各类监管要求和整改意见 负责本部门合规风险的咨询、培训和宣传工作 负责通过流程合规管理体系平台向合规部门报告
定期查询辖属机构的风险事件信息和报表,并根据本机构风险状况采取相应防范措施; 负责对业务运行监督机构发送的查询查复书进行核查、落实、整改,并保证回复的真实性、准确性、及时性; 负责检查问题整改通知书的落实与整改; 准确收集风险驱动因素;
组织制定隐患整改方案。安全保障措施 落实整改的内容、资金、期限、下井人数、整改作业范围 组织实施整改 整改结束后按规定认真自检