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人力资源管理条线作为第四道防线，应针对突出风险点明确员工从业禁止性规定和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起 业务管理条线作为第一道防线，应承担起风险防控的首要责任 审计监督条线作为第二道防线，应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违纪违规问题提出整改意见 风险合规条线作为第三道防线，应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责
完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 严格执行各项柜台业务规定 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用；确保专款专用 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
以信托财产提供担保 利用受托人地位谋取不当利益 对他人处理信托事务的行为承担责任 将信托财产挪用于非信托目的的用途 承诺信托财产不受损失或者保证最低收益
负责制定电话银行业务柜台操作流程指引 负责对电话银行业务柜台经办人员的上岗培训。 负责监督与检查对柜台经办人员的业务执行情况 负责操作指引的优化和完善
电子银行三条__线之一 电子银行八条红线之一 柜员一日流程之一
分行特色业务是否制定相关操作规程 是否按规定组织本行柜台人员进行柜台业务培训与考试 是否按规定开展分行本部自身业务的督导检查 是否按规定保存督导工作档案资料
完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险 严格执行各项柜台业务规定 设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用 加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平
人力资源管理条线作为第四道防线，应针对突出风险点明确员工从业禁止性规定和职业操守“底线”，对违反禁止性规定的发现一起、严厉查处一起 业务管理条线作为第一道防线，应承担起风险防控的首要责任 审计监督条线作为第二道防线，应加大对重点风险隐患的监督检查，对检查发现的违纪违规问题提出整改意见 风险合规条线作为第三道防线，应认真落实风险监测、重点业务风险检查、风险事件牵头处置及实施问责等职责
以信托财产提供担保 利用受托人地位谋取不当利益 对他人处理信托事务的行为承担责任 将信托财产挪用于非信托目的的用途 承诺信托财产不受损失或者保证最低收益
业务讫章 柜台业务专用章（对私） 柜台业务专用章 以上都对
在中心或营业机构内通过终端操作系统，办理柜面业务的银行职员统称为ABIS系统柜员 普通柜员负责办理规定的业务并通过柜台终端执行相应的应用处理和交易操作 主管兼柜员负责办理规定的业务并通过柜台终端执行相应的应用处理和交易操作，可从事权限内的交易授权 主管仅负责业务的监控与授权，并从事权限内的柜员管理类交易操作
湘公网安备 43130202000226号