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金融机构应该积极配合中国人民银行开展的反洗钱现场检查、调查工作 金融机构在配合反洗钱现在检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取得信息数据予以保密
调查组到场人员至少为2人 出示《中国人民银行执法证》 出示《反洗钱调查通知书》 向金融机构说明调查的目的、内容、要求等情况
保险业金融机构应按通知规定的时限和渠道， 及时向调查组局面反馈调查结果 保险业金融机构应对反馈资料的真实性和完整性负责 如遇特殊情况，确实无法按照反馈，或无法调取资料的，保险业金融机构应及时与调查人员联系，口头说明情况 保险业金融机构反洗钱部门应建立配合开展反洗钱调查的登记制度，登记配合开展反洗钱调查的信息及反馈信息。
调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备 这也是反洗钱调查中的必经程序 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
金融机构应当积极配合中国人们银行开展的反洗钱现场检查、 调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、 调查时， 应如实提供有关反洗钱工作资料和客户 身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户 身份、 报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当对配合中国人们银行反洗钱现场检查、 调查可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
账户信息 交易记录 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料
调查组可以对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存 封存期间，金融机构也可根据需要转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料 调查人员封存文件、资料时，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列《反洗钱当场封存清单》 调查人员不能对封存的文件、资料进行拍照或扫描
专门对反洗钱调查程序和调查措施进行了详细的规范 对反洗钱调查的客体——可疑交易活动予以明确 将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一 要求金融机构对按照本办法向中国反洗钱监测分析中心提交的所有可疑交易报告涉及的交易，应当进行分析、识别，有合理理由认为该交易或者客户与洗钱、__主义活动及其他违法犯罪活动有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作 规定了中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
调查组到场人员不得少于2人 出示中国人民银行执法证 出示反洗钱调查通知书 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗钱现场检、调查工作 金融机构在配合反洗钱现场检查、调查时，应如实提供有关反洗钱工作资料和客户身份信息及交易情况 金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密 金融机构应当配合中国人民银行反洗钱现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
调查可疑交易活动 可疑交易活动需要进一步核查 通过询问金融机构工作人员仍未达到了反洗钱调查的目的 经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准 经调查组长批准
调查组到场人员不得少于 2人 出示中国人民银行执法证 出示反洗钱调查通知书 调查组组长应当向金融机构说明调查目的、内容和要求
《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的，金融机构可不予受理 调查人员少于两人且证件不齐的，金融机构可以拒绝调查 被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题，即使问题与调查事项无关 调查组需要对相关文件进行封存的，金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点，核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章
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