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金融机构不得为客户开立匿名账户、假名账户 客户为他人代办业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或其他证明文件进行登记和核对 为客户办理人身保险、信托业务时，若合同受益人不是客户本人，还应对受益人的身份证件进行核对并登记 金融机构通过第三方识别客户身份，当第三方未按要求履行职责时，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
金融机构可根据自身需要决定是否设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 客户由他人代理办理业务的，如代理人有授权委托书的，则不必对代理人的身份进行核对、登记 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息及时销毁
客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
在与客户建立业务关系时应进行身份识别 为身份不明的客户开立帐户 先前获得的客户身份资料的真实性、 有效性、 完整性有疑问的应重新识别客户身份 应按照规定了解客户的交易目的
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《金融机构反洗钱规定》要求的客户身份识别措施 客户由他人代理办理业务的，金融机构可以只对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 不得为身份不明的客户供应服务或者与其进行交易 要求金融机构为其供应一次性金融服务时，可以不供应身份证件 对从前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份
不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易 对先前获得的客户身份资料的真实性有疑问的，应当重新识别客户身份 客户由他人代理办理业务时，应当同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记 要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
客户由他人代理办理业务的，金融机构应同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记 金融机构与客户建立人身保险业务关系时，保险合同的受益人不是客户本人的，金融机构可以不对受益人的身份进行核对 金融机构不得为身份不明的客户提供服务，不得为客户开立匿名账户
不可信赖销售金融产品的金融机构提供的客户身份识别结果 可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果 可不再重复进行已完成的客户身份识别程序 仍应承担未履行客户身份识别义务的责任 仍应按要求重新进行客户身份识别程序
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记 金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。 金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施。 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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