你可能感兴趣的试题
上传身份证正反面 确认证件 上传现场照 人脸识别 店长认证
网上交易主体及市场准入 电子合同 电子签名 网上支付
将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容并在实施过程中不断完善 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间按照规定应当开展客户身份识别的义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 回访客户 实地查访 向公安、工商行政管理等部门核实 E其他可依法采取的措施
接入控制 加强交易主体身份识别管理 身份认证 身份标识
细化反洗钱操作规程，加强反洗钱方面的审计，完善反洗钱内部操作规程 强调持续识别，强调客户身份识别尽职调查，有效预防洗钱风险 明确《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际收益人” 金融机构应加强与大额现金存取业务相关的客户身份识别工作
内部管理-查询查复-个人客户身份识别 内部管理-查询-个人客户身份识别 联网核查网站 交易联动
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。 回访客户。 实地查访。 向公安、工商行政管理等部门核实。 其他可依法采取的措施。
交易主体及交易对手的身份 涉及交易的账户信息 交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等 交易性质
加强交易主体身份识别管理 加强移动商务安全规范管理 加强移动商务诚信体系建设 加强移动商务运营中的安全监管和法制建设
要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件 回访客户 实地查访 向公安、工商行政管理等部门核实
可疑交易主体的身份信息 可疑交易的明细信息 可疑交易特征描述 以上均不正确
湘公网安备 43130202000226号