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案件(风险)信息台账原则上应当在各环节工作结束后及时完成,登记内容应当要素完整,且与向上级机关和()报告内容一致。

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案件调查情况  后续整改情况  案件审结情况  案件信息  
中期报告应当在每一个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并__  季度报告应当在每个季度结束后的1个月内编制完成并__  年度报告应当在每一个会计年度结束之日起4个月内编制完成并__  季度报告应当在每个会计年度第3个月,第9个月结束后的1个月内编制完成并__  
案件风险信息台账  案件信息  原案件风险信息台账  案件信息确认报告  
检查应当自实施检查之日起 60 日内完成;确需延长检查时间的,应当经稽查局局长批准  检查完毕,检查部门应当将《税务稽查报告》 《税务稽耷工作底稿》及相关证据材料,在 5 个工作日内移交审理部门审理,并办理交接手续  审理部门接到检查部门移交的《税务稽查报告》及有关资料后,应当在 15 日内 提出审理意见  审理部门应当在 90 日内收集稽查各环节与案件有关的全部资料,整理成税务稽查案卷,归档保管  
案件风险事件发生后,事发行在事发3小时内以口头或书面形式报告省联社合规风险管理部门和当地银监机构。  省联社合规风险管理部门对报送的风险事件及时组织评价,确认为案件风险事件的通知事发行正式报送《案件信息确认报告》。  各行应建立案件风险信息台账,将台账与案件处置各环节资料一并保存建档。  对保密措施不严,导致风险信息泄露,产生负面舆情的或错报、瞒报、漏报、谎报风险信息的,影响化险处置决策的农商行主要负责人,全额扣除案防保证金。  
案件信息  案件调查情况  案件审结情况  后续整改情况  
用电报装综合信息台账  新装用户电能计量台账  用电报装环节时点信息台账  营业事故及差错台账。  
交通状况  限速情况  气候条件  沿线安全隐患路段  

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