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每案必须专人负责 每案必须分析成册 每案必须实施问责 每案必须总结心得
案防培训体系建设 员工行为管理 案件、案件风险报送情况 案件发生情况 案防统计制度报送情况
案防工作组织 案防工作执行 制度及质量控制 监督与检查 考核与问责
金融机构自我评估 报送评估报告 明确评估职责 监管机构监管评价
统一管理，分级实施 统一组织、统一实施 分级管理，分级实施 统一组织、分级实施
审议批准案防工作总体政策，推动案防管理体系建设； 明确高级管理层有关案防职责及权限，确保高级管理层采取必要措施有效监测、预警和处置案件风险； 提出案防工作整体要求，审议案防工作报告； 考核评估本机构案防工作有效性； 确保内审稽核对案防工作进行有效审查和监督。
整个银行业金融机构自我评估工作 本级机构自我评估工作 下级分支机构自我评估工作 以上都是
案防工作组织 案防工作执行 制度及质量控制 监督与检查
案防分管领导原则上不得监管前台业务工作。 不得随意动议调整合规部门负责人。 案防专职人员必须具备案防工作经历 案防专职人员不得安排从事其他岗位工作。
湘公网安备 43130202000226号