下列选项中( )属于账户管理业务的风险点。

查看本题答案

包含此试题的试卷

前台业务人员股东风险管理职能部门内部审计

信用风险法律风险国别风险操作风险

风险低管理简单业务广经营收益稳定

风险低管理简单业务广经营收益稳定

柜员为无证客户开立账户不按照规定办理账户资金冻结业务无变更申请书为存款人变更账户名称审查人员隐瞒信贷审查中发现的重大问题恶意查询客户账户信息，伪造支款凭证。

负责客户资料查询负责网点风险管理负责组织网点业务运营负责网点业务营销管理

B2C网上支付外汇买卖业务银证转账业务账户管理业务

前台业务人员董事会和高级管理层风险管理职能部门内部审计

客户提交的有效证件是否真实、有效，齐全。销户过程中是否有断开的情况。银行卡介质是否有销卡。销卡账户内是否存有现金余额。

负责客户资料查询负责网点风险管理负责组织网点业务运营负责网点业务营销管理

高级管理层前台业务部门风险管理部门内部审计部门

请款.再请款账户应急控制退单第三方存管错账

I.II.III II.III.IV I.II.IV I.III.IV

前台业务部门董事会和高级管理层风险管理职能部门内部审计

前台交易中台风险管理评级授信后台结算清算

内部审计董事会和高级管理层前台业务部门风险管理部门